Requerimiento de información CNBV 2026: VanTradex responde desde el primer día

Desde el viernes 23 de enero de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó a girar oficios de requerimiento de información a diversos centros cambiarios, con fines de supervisión y verificación del cumplimiento de las Disposiciones aplicables en materia de PLD-FT.

En VanTradex, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de este requerimiento, se iniciaron trabajos intensivos durante todo el fin de semana con un objetivo muy claro: que los centros cambiarios pudieran atender el oficio en tiempo y forma, con información estructurada, validada y lista para su entrega.

Actualización del sistema para atender el requerimiento

Como resultado de estos trabajos, se realizaron ajustes y mejoras al sistema para permitir la generación de los archivos solicitados por la CNBV, específicamente los correspondientes a:

• Reporte de Operaciones

• Reporte de Usuarios

Ambos reportes se generan conforme a las especificaciones establecidas en el Requerimiento de Información, considerando los campos, formatos y reglas solicitadas en el oficio.

Informes adicionales de validación de información

Adicionalmente, el sistema ahora incluye informes de validaciones, los cuales permiten al centro cambiario identificar posibles omisiones o inconsistencias en la captura de los datos de identificación de los Usuarios y en las Operaciones registradas.

Estos informes no sustituyen la obligación de entrega de la información, pero aportan un valor adicional, ya que facilitan la revisión interna previa y fortalecen el cumplimiento de las Disposiciones y los criterios y procedimientos establecidos.

¿Dónde se generan los reportes?

Los reportes se encuentran disponibles dentro del sistema en la siguiente ruta:

Menú: PLD-FT
Opción: Reportes CNBV / Auditoría
Opción: CNBV
Submenú: Requerimiento de Información 2026

Dentro de este apartado, el usuario podrá elegir entre:

• Generar reporte de Operaciones

• Generar reporte de Usuarios

Plazos a considerar

Es importante recordar que, conforme al oficio recibido:

• El plazo para confirmar de recibido el requerimiento es de 1 día hábil.

• El plazo para la entrega de la información es de 10 días hábiles.

Por ello, se recomienda a los centros cambiarios no dejar la generación y revisión de la información para el último momento.

Nueva versión disponible: VanTradex 26.01.26

Todas estas funcionalidades se encuentran disponibles en la versión 26.01.26 de VanTradex.

Para actualizar, basta con ingresar al sistema; automáticamente se notificará que existe una nueva versión disponible para su instalación.

En VanTradex continuamos trabajando de manera anticipada y coordinada para apoyar a los centros cambiarios en el cumplimiento de las Disposiciones y los criterios y procedimientos establecidos, brindando herramientas que faciliten la atención oportuna de los requerimientos de la autoridad.